。”
“凡事要与时俱进,这样的方法只要被提刑司掌控,很容易被连锅端。
要想解决也很容易,这几个步骤的核心点无非就在于如何将黑钱洗白。
首先巨款不能打入自己账户,否则一大笔不明款项入账无异于是自投罗网。
只要掌握了这个核心逻辑,可以转而发掘多种洗钱渠道。”
“说说看!”
崔志勇的话,明显引起了李晟的好奇。
“很简单,奢侈品艺术品的拍卖,或者直播打赏洗钱,包括电影的投资拍摄。
还有网络赌场,两边同时下注,让黑钱变成你赌赢的筹码。”
“都是些废话。”
李晟皱着眉头,有些不耐烦了:
“你说的这些我们怎么会不知道?但现在形势紧迫,线下根本不足以完成。
靠着网络赌场,我们开发了一些小程序,有弹出优惠充话费的广告,类似于80块钱到账100这样。
不过这并不是即时到账,因为充的那一百元话费,是别人赌桌上的钱,赌桌上的操作速度,决定了钱到账的速度。
但速度太慢及大额的数目根本洗不过来。”
崔志勇绕了一大圈,此刻终于确定了时机已到,因此抬头看向了李晟,语气幽幽的说道:
“那如果,利用网络店铺,来将赃款洗白呢?”
“什么意思?”
李晟一怔,明显想到了什么,只是还不太确定。
“网络店铺的交易记录可以随意修改,而且资金流动频繁,不容易引起注意。
如果我们在网上开设一家甚至多家看似正常的店铺,通过虚假交易来转移赃款,这样就能在一定程度上掩盖资金的真实来源。”
李晟眉头紧锁,沉思片刻后问道:
“但是,这种操作风险很大,一旦被发现,后果不堪设想。你怎么能保证不会被查到?”
崔志勇自信地摆了摆手,说道:“我有我的办法。首先,我们可以选择一些热门但竞争激烈的商品,这样可以更好地融入市场。
其次,我们会使用虚拟身份和代理服务器来隐藏真实信息,确保交易记录和资金流向难以追踪。”