“跨境资金流?”
我自言自语着思索威胁者的话,金盛暗箱操作的黑幕一拉开,涉及的企业绝不会是一两家。
最近几年面临着银行业的开放,官场的腐败资金、私企想逃离的资金,都在不择手段的披上合法外衣,打算离开故土,去国际市场谋利。
金盛作为外资银行,每一笔跨国交易都面临着风险的审慎,但毕竟防不胜防,尤其是在自身有利可图的时候。
一旦审计结果水落石出,金盛亦将无法逃脱干系。
身为高层,自然无法逃脱法律及人事制裁的命运。在金融业一旦落水,绝无再在行内翻身的可能。这也是林可汗职业信条之一。对方的目的很明显——要他合作隐蔽不明及可疑交易,通过审计。
我拿出了即时贴和笔,在纸上沙沙记录下和林可汗的每一点分析:
1、对方一定是跨国型的企业,与国外的资金往来很密切,一定不会只发生一笔。其交易一定频繁、大量存在;
2、这部分企业要过滤出清单,着重查数据档案;
3、涉及资金,要查清在我行代收款项的来源以及去向;
4、分析其每笔交易都有合理理由,因何会持有其委托人的资产;
敲定方向,我先打给安立东。
“还在办公室吗?”
“在,还没有弄完。”一如既往地平静回答。
带着点歉意开口,这个人,我真是欠他太多。在他的原本工作之外,又要给他加别的活。
“立东,拜托你,我现在有一件很重要的事要你帮忙。我还会叫蔡桐萍和曲玲去。”
“什么事?”
将我纸条上的分析说个大概,要求得到这部分企业的名单,“我赶时间,能不能两个小时内列出来?”
“今天不是所有部门上班,档案室也不一定能调出所有的数据,”他的语气里露出一丝为难,“我尽力吧。”
他的承诺重于金山,若说出口,我就放心了一半。
挂了电话,又调桐萍去,她正在跟男友吃午饭,听说要加班,语气里遍是伤感。
“不会吧,经理?上周我已经连续作战了。”
我看一眼林可汗,冷