今天的金盛比昨天又冷清了许多,逡巡了一层,加班的也寥寥无几。
途经现金业务部,意外发现直线经理——希斯也在。
带了一个女助手,正在讨论什么,见到我,主动招呼,“hi!ecis!”
“hi!”我应着走过去,“怎么你也在?”
“hank给我打电话,要我配合你,”原来是林可汗找他来,看来林沐的爸爸已经焦虑至此了,“听说你那边的数据分析有点问题?”
“是,”我言简意赅地答,“昨天分析报表做了一整天,没有得到我期望的答案。他们给我提供60多家的企业交易记录,但数据零散,我很难相互关联。”
“这就对了!”希斯对我幽默轻松地一笑,“应该早点通知我,你一定忽略了一个新的情况。”
正说着,我已带他去我办公室,为他展示所有数据。
他略一沉吟,“ecis,你有没有想过,这些企业中间,是否有很大一部分是分散经营,实则属于一个中央集权统一管理的财团?这样规避银行的资金审查,可以减少很多麻烦。他们分散经营,表面上没有任何联系的蛛丝马迹,实际上经营目标一致,资金导向高度统一。”
“你是说,一家企业设立多家分支机构?”
“不,比这个形式更为隐蔽。”他轻轻摇摇头,拿起笔在一张纸上给我划了结构图;
a b c d e f g,分业经营,涉及各行各业,表面看去毫无瓜葛,且因行业互不关联,资金毫无往来。但每家企业都有公立帐户,正常业务是一笔,但隐蔽交易会从其他帐户走账,无论对方使多少障眼法,资金途经多少错综复杂的帐户转账,但最终的钱,纷纷会集中到达一个共同的帐户。
“这叫道高一尺、魔高一丈,知道大批量的交易引人注目,故而分散并且小范围经营分散审计的注意力。”
一语惊醒梦中人,我忽然顿悟,“明白了!”
我怎么会忽略这个问题!
和希斯心知肚明地交换一个眼神,下一步,我们都知道该怎么做了!
铺开所有企业交易记录报表,记录每一家资金帐户导向,变原以企业交易为中心的纵向追踪,改为企业与企业之